01442nam a2200253 4500 394981 394981 20180321d2018 y0pory50 ba por Reuniões de trabalho do FATF (GAFI) representantes de UIFs grupos de avaliação e compliance grupo-riscos, tendências e métodos e plenário rel. Carlos Sarmento Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2018 [3] p. 30 cm Relatório de participação em várias reuniões de trabalhos dos grupos especializados e no Plenário do Grupo de Ação Financeira (GAFI-FATF), que tiveram lugar nas instalações da OCDE em Paris, durante os dias 18 e 23 de fevereiro de 2018., da qual se destacam os seguintes assuntos abordados: debate sobre uma mais intensa parceria entre o setor publico e o privado; necessidade de autonomia e efetiva independência das FIU/UIF; pontos de situação dos grupos de avaliação e compliance (ECG) e do grupo de riscos e tendências (RTMG). GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_24_000000000000000_C_15PP 2022-06-06 PJ36433 427706 PJ PJ PJ136433 PJ24.C.15-PP 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_295_000000000000000 2022-06-06 PJCD295 427707 PJ PJ PJ1CD295_22 PJCD295 2022-06-06 0 MO Oferta