02172nam a2200265 4500 394933 394933 20180221d2015 y0pory50 ba por Branqueamento de capitais Recurso eletrónico uma análise empírica Filipe Rafael Magnório Salgado Coimbra [s.n.] 2015 1 CD-ROM 12 cm Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre, tendo como orientadora Maria Matilde Costa Lavouras. Resumo inserto na publicação. Ficheiro de 1,35 MB em formato PDF (56 p.). Com a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 100339 FRAUDE FINANCEIRA 101555 TESE 334284 SALGADO Filipe Rafael Magnório 358678 Oferta 0 PJCD_287_000000000000000 2022-06-06 PJCD287 427644 PJ PJ PJ1CD287_64 PJCD287 2022-06-06 0 MO Oferta