01821nam a2200253 4500 394914 394914 20180207d1997 y0pory50 ba eng New developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraud Rowan Bosworth-Davies London Titmuss Sainer Dechert [1997?] [32] p. 30 cm O autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa). BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CRIME INFORMÁTICO 301395 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 FRAUDE INFORMÁTICA 237019 LEGISLAÇÃO 227776 UNIÃO EUROPEIA 224774 BOSWORTH-DAVIES Rowan 324101 Oferta 0 PJ_24_000000000000000_D_1 2022-06-06 PJ36375 427623 PJ PJ PJ136375 PJ24.D.1 2022-06-06 0 MO Oferta