01650nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200011100056210004400167215001900211330105000230606003001280606002401310606003001334606002501364606001901389606002101408700002701429394914  a20180207d1997       y0pory50      ba  aeng  aNew developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraudfRowan Bosworth-Davies  aLondoncTitmuss Sainer Dechertd[1997?]  a[32] p.d30 cm  aO autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa).  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME INFORMÁTICO  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aFRAUDE INFORMÁTICA  aLEGISLAÇÃO  aUNIÃO EUROPEIA  aBOSWORTH-DAVIESbRowan