01267nam a2200241 4500 394623 394623 20170707d2017 y0pory50 ba por Reunião plenária e grupos de trabalho do GAFI/FATF rel. Mariana Raimundo Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2017 [13] p. 30 cm Relatório de participação no grupo de trabalho das UIF (18 de junho de 2017) e no grupo de trabalho ECG – “Evaluation and Compliance Group” (19 e 20 de junho de 2017). Considerando que o sistema português de prevenção e combate ao branqueamento e financiamento do terrorismo se encontra em fase de avaliação, a participação da signatária visou o conhecimento de como decorre a avaliação dos países membros do GAFI no ECG e no Plenário. UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL 325653 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 RELATÓRIO 410454 PLENARY MEETING OF THE FATF Valência 2017 358489 Oferta 0 PJCD_303_000000000000000 2022-06-06 PJCD303 427267 PJ PJ PJ1CD303 PJCD303 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_24_000000000000000_A_22K 2022-06-06 PJ36148 427268 PJ PJ PJ136148 PJ24.A.22-K 2022-06-06 0 MO Oferta