02711nam a2200229 4500001000700000090001100007100004100018101000800059200014700067210002500214215002000239300026700259330163300526606003802159606002002197606003802217606004902255606001702304700003002321955001102351995011902362394605 a394605 a20170623d2017 y0pory50 ba aeng aThe impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimesbRecurso eletrónicofAlexandre Mateus aLisboac[s.n.]d2017 a1 CD-ROMd12 cm aDissertação de mestrado em Gestão, especialização em Estratégia e Empreendedorismo, apresentada à Universidade Católica Portuguesa, tendo como orientador Tommaso Ramus. Ficheiro de 1,46 MB em formato PDF (50 p.). Resumo inserto na publicação. aTodos os dias, milhões de transações financeiras são realizadas no mundo inteiro. Essas transações são a base da economia mundial. No entanto, crimes como o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ameaçam a estabilidade do sistema financeiro. As Unidades de Informação Financeira e entidades sujeitas trabalham todos os dias para combater estes problemas. Neste sentido, esta tese de consultoria para uma instituição financeira portuguesa, investiga de que forma as dimensões culturais de Hofstede (1983) influenciam a eficácia na deteção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no departamento de compliance de uma instituição financeira portuguesa. A partir dos estudos realizados, foi possível inferir que três das seis dimensões propostas por Hofstede (Individualismo vs Coletivismo, Distância de Poder e Prevenção de Incertezas) têm impacto na prevenção e deteção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nesse departamento. Tendo em conta o acima mencionado, a primeira sugestão é a continuação do esforço de criação de medidas de apoio à comunicação, dentro do departamento de compliance. Em segundo lugar, um novo posto neste departamento pode ser criado. Esta nova posição teria a responsabilidade de analisar possíveis falhas dos mecanismos de deteção e prevenção e novas formas que os criminosos podem usar para alcançar seus fins. Finalmente, será sugerida a criação de uma nova entidade com o objetivo de regulamentar e gerir a atividade de compliance. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS9243734 aCULTURA9226522 aTRANSACÇÃO FINANCEIRA9343169 aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA9270228 aTESE9334284 aMATEUSbAlexandre9358477 xOferta 104PJCD_284_00000000000000052022-06-066PJCD2849427243aPJcPJfPJ1CD284_112kPJCD284n2022-06-06o0rMOxOferta