02681nam a2200265 4500 394605 394605 20170623d2017 y0pory50 ba eng The impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes Recurso eletrónico Alexandre Mateus Lisboa [s.n.] 2017 1 CD-ROM 12 cm Dissertação de mestrado em Gestão, especialização em Estratégia e Empreendedorismo, apresentada à Universidade Católica Portuguesa, tendo como orientador Tommaso Ramus. Ficheiro de 1,46 MB em formato PDF (50 p.). Resumo inserto na publicação. Todos os dias, milhões de transações financeiras são realizadas no mundo inteiro. Essas transações são a base da economia mundial. No entanto, crimes como o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ameaçam a estabilidade do sistema financeiro. As Unidades de Informação Financeira e entidades sujeitas trabalham todos os dias para combater estes problemas. Neste sentido, esta tese de consultoria para uma instituição financeira portuguesa, investiga de que forma as dimensões culturais de Hofstede (1983) influenciam a eficácia na deteção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no departamento de compliance de uma instituição financeira portuguesa. A partir dos estudos realizados, foi possível inferir que três das seis dimensões propostas por Hofstede (Individualismo vs Coletivismo, Distância de Poder e Prevenção de Incertezas) têm impacto na prevenção e deteção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nesse departamento. Tendo em conta o acima mencionado, a primeira sugestão é a continuação do esforço de criação de medidas de apoio à comunicação, dentro do departamento de compliance. Em segundo lugar, um novo posto neste departamento pode ser criado. Esta nova posição teria a responsabilidade de analisar possíveis falhas dos mecanismos de deteção e prevenção e novas formas que os criminosos podem usar para alcançar seus fins. Finalmente, será sugerida a criação de uma nova entidade com o objetivo de regulamentar e gerir a atividade de compliance. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CULTURA 226522 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 TESE 334284 MATEUS Alexandre 358477 Oferta 0 PJCD_284_000000000000000 2022-06-06 PJCD284 427243 PJ PJ PJ1CD284_112 PJCD284 2022-06-06 0 MO Oferta