01284nam a2200265 4500 394465 394465 20170328d2001 y0pory50 ba por Relatório [da] reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS rel. Paulo Carvalho Lisboa Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ 2001 14, [13] p. anexos 30 cm Relatório de participação na reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS, que teve lugar em Haia, no dia 19 de setembro de 2001. FRAUDE FINANCEIRA 101555 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 234820 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 ANÁLISE CRIMINAL 321724 EUROPOL 103050 RELATÓRIO 410454 RELATÓRIO [DA] REUNIÃO PREPARATÓRIA RELATIVA AO FICHEIRO DE ANÁLISE - SUSTRANS Haia 2001 358397 Oferta 0 PJ_24_000000000000000_A_45 2022-06-06 PJ36076 427093 PJ PJ PJ136076 PJ24.A.45 2022-06-06 0 MO Oferta