01088nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200016200056210015500218215003000373330021500403606002200618606003000640606003000670606002800700606002300728606001200751606001600763710010300779394465  a20170328d2001       y0pory50      ba  apor  aRelatório [da] reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANSfrel. Paulo Carvalho  aLisboacBrigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJd2001  a14, [13] p. anexosd30 cm  aRelatório de participação na reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS, que teve lugar em Haia, no dia 19 de setembro de 2001.  aFRAUDE FINANCEIRA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aSISTEMA DE INFORMAÇÃO  aINFORMAÇÃO CRIMINAL  aANÁLISE CRIMINAL  aEUROPOL  aRELATÓRIO  aRELATÓRIO [DA] REUNIÃO PREPARATÓRIA RELATIVA AO FICHEIRO DE ANÁLISE - SUSTRANSeHaiaf2001