RELATÓRIO [DA] REUNIÃO PREPARATÓRIA RELATIVA AO FICHEIRO DE ANÁLISE - SUSTRANS, 2001
Relatório [da] reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS / rel. Paulo Carvalho . - Lisboa : Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ, 2001 . - 14, [13] p. anexos; 30 cm
FRAUDE FINANCEIRA / BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / SISTEMA DE INFORMAÇÃO / INFORMAÇÃO CRIMINAL / ANÁLISE CRIMINAL / EUROPOL / RELATÓRIO /