02609nam a2200241 4500 394439 394439 20170320d2016 y0pory50 ba por Mineração de dados como suporte à detecção de lavagem de dinheiro Recurso eletrónico Ebberth Lopes de Paula Brasília [s.n.] 2016 1 CD-ROM 12 cm Dissertação apresentada à Universidade de Brasília como requisito parcial para conclusão do Mestrado Profissional em Computação Aplicada, tendo como orientador Marcelo Ladeira. Ficheiro de 3,09 MB em formato PDF (114 p.). Resumo inserto na publicação. Este trabalho apresenta o uso de técnicas de mineração de dados para detecção de empresas exportadoras brasileiras suspeitas de operarem exportações fictícias e consequente incorrência no crime de lavagem de dinheiro. A partir de estudos de aprendizagem de máquina com algoritmos supervisionados, foi desenvolvido um modelo capaz de classificar empresas suspeitas de operarem exportações fictícias. Em paralelo, foram desenvolvidos ainda estudos não supervisionados com Deep Learning Autoencoder e identificado um padrão de relacionamento entre os atributos numéricos representativos dos dados econômicos, mercantis, tributários e sociais das empresas que permitem a identificação de anomalias em dados de outras empresas. As empresas identificadas a partir do modelo supervisionado proposto neste trabalho foram submetidas à área específica de fiscalização aduaneira dentro da RFB e julgadas aptas a integrarem a programação de seleção para fiscalizações no ano de 2017. A metodologia desenvolvida, seus resultados e sua aplicabilidade foram divulgadas a todos escritórios de pesquisa e investigação da RFB por meio de Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI). Um estudo de caso apresentando a metodologia aqui desenvolvida está previsto para ocorrer no 1o Encontro Nacional da RedeLab de 2017. Melhorias futuras a este trabalho incluem a detecção de anomalias e classificação de suspeição na exportação com maior granularidade dos dados, permitindo a sua identificação independente da empresa: por exemplo, a partir de transações, por rotas de produtos ou por tipo de mercadoria. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 SOFTWARE 235148 PROCESSAMENTO DE DADOS 101309 TESE 334284 BRASIL 331399 PAULA Ebberth Lopes de 358384 Oferta 0 PJCD_282_000000000000000 2022-06-06 PJCD282 427064 PJ PJ PJ1CD282_22 PJCD282 2022-06-06 0 MO Oferta