01105nam a2200181   4500001000700000010001500007100004100022101000800063200015400071210003800225215001800263330041500281606002000696606003000716606002300746606004200769710011200811394271  a9213301626  a20161130d1999       y0pory50      ba  aspa  aRefugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinerofOficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito  aNueva YorkcNaciones Unidasd1999  a107 p.d30 cm  aIntroducción. I. El ciclo del blanqueo de dinero en acción. II. El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario. III. Casos relativos a los refugios financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario. IV. Finanza extraterritorial, secreto bancario y organizacion de la delincuencia. V. Cuestiones a examinar.  aEVASÃO FISCAL  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aSISTEMA FINANCEIRO  aORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  aNAÇÕES UNIDASbOficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito