01216nam a2200253 4500 394083 394083 20160726d2016 y0pory50 ba eng Trade based money laundering Recurso eletrónico capturing the new frontier through analytics Manisha Khanna [Miami] Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists 2016 1 CD-ROM 12 cm Ficheiro de 924 KB em formato PDF (27 p.). O branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 COMÉRCIO 235277 BANCO 229530 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 PROCESSAMENTO DE DADOS 101309 KHANNA Manisha 44092 Oferta 0 PJCD_279_000000000000000 2022-06-06 PJCD279 426654 PJ PJ PJ1CD279_19 PJCD279 2022-06-06 0 MO Oferta