02205nam a2200265 4500 393468 393468 20150916d2015 y0pory50 ba eng The impact of economic, governance and terrorist activity on compliance with FATF recommendations Recurso eletrónico Hattan Shami Newark, New Jersey [s.n.] 2015 1 CD-ROM 12 cm Tese de doutoramento em "Global Affairs", apresentada à Rutgers, The State University of New Jersey, tendo como orientador Carlos Seiglie. Ficheiro de 1,55 MB em formato PDF (147 p.). Com o fim de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o Grupo de Acção Financeira (GAFI) foi criado, com um conjunto de 40 + 9 recomendações que os Estados devem aplicar. Estes são avaliados entre si, em grupos geográficos, e as avaliações mútuas servem como base para a análise de conformidade. É observado o impacto de certos indicadores económicos, de governação e de atividade terrorista no nível de implementação das recomendações do GAFI. Foram recolhidas informações para cinco indicadores de forma a refletir a liberdade económica (Índice de Liberdade Económica), a atividade económica e o desenvolvimento (PIB real), a governação (Controlo da Corrupção e Estado de Direito) e a atividade terrorista (Índice de Terrorismo Global). Os resultados mostram que apenas os dois primeiros indicadores (Índice de Liberdade Económica e do PIB real) têm resultados significativos e coeficientes de correlação que mostram uma relação direta com a média de conformidade GAFI. Conclui-se que a adoção de instrumentos que aumentem a transparência na economia e no comércio poderão aumentar o nível de conformidade. GAFI 267852 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 TESE 334284 ESTADOS UNIDOS 334103 SHAMI Hattan 37875 Oferta 0 PJCD_268_000000000000000 2022-06-06 PJCD268 425917 PJ PJ PJ1CD268_40 PJCD268 2022-06-06 0 MO Oferta