02388nam a2200229 4500 393373 393373 20150707d2010 y0pory50 ba por O branqueamento de capitais e a droga Recurso eletrónico Susana Maria da Silveira Machado Rodrigues Lisboa [s.n.] 2010 1 CD-ROM 12 cm Dissertação submetida ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Contabilidade, tendo como orientadora Maria Manuela Rebelo Duarte e Arménio Fernandes Breia. Resumo inserto na publicação. Ficheiro de 1,41 MB em formato PDF (119 p.). Prosseguindo uma linha de investigação iniciada em 2003, centra-se o presente trabalho no aprofundar de questões do Branqueamento de Capitais, considerando a componente Droga que esteve na origem da definição daquele conceito de um ponto de vista legal. Em virtude de se tratar de uma matéria sujeita a normativos supra-nacionais, comunitários e nacionais, procedemos à respectiva recensão e análise, a qual colocou em evidência a progressiva relativização da criminalidade ligada à Droga à medida que houve alargamento da problemática do Branqueamento na sua relação com outro tipo de crimes. A revisão de conceitos, o percepcionar da presente temática através da comunicação social e através da voz de especialistas com responsabilidades no terreno foram também aqui considerados. Aspectos de carácter institucional como a acção de organismos, entidades e de um grupo internacional especializado em Branqueamento de Capitais mereceram atenção especial. A análise comparativa de informação substancial e a recolha de alguns dados numéricos, ao ser contemplada com este estudo, contribuiu para a verificação da hipótese formulada no sentido de que com a evolução havida entre 2003 e 2010 se registariam diferenças quanto à regulamentação do Branqueamento de Capitais e quanto à experiência de profissionais na área. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 TRÁFICO DE DROGA 238858 TESE 334284 RODRIGUES Susana Maria da Silveira Machado 357784 Oferta 0 PJCD_268_000000000000000 2022-06-06 PJCD268 425820 PJ PJ PJ1CD268_108 PJCD268 2022-06-06 0 MO Oferta