02121nam a2200217   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200012100067210006900188215002000257330127700277606003801554606004001592606003801632606003301670606001801703710005201721955001101773995011901784393313  a393313  a20150608d2015       y0pory50      ba  aspa  aGuía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismobRecurso eletrónico  aSantiago de ChilecUnidad de Análisis Financiero - UAFd[2015]  a1 CD-ROMd12 cm  aI. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta.  1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de  inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS9243734  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO9304518  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA9343169  aGUIA DE INFORMAÇÃO91233  aCHILE9333662  aCHILEbUnidad de Análisis Financiero 9333662  xOferta  104PJCD_262_00000000000000052022-06-066PJCD2629425759aPJcPJfPJ1CD262_109kPJCD262n2022-06-06o0rMOxOferta