02035nam a2200229 4500 393313 393313 20150608d2015 y0pory50 ba spa Guía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismo Recurso eletrónico Santiago de Chile Unidad de Análisis Financiero - UAF [2015] 1 CD-ROM 12 cm I. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta. 1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 GUIA DE INFORMAÇÃO 1233 CHILE 333662 CHILE Unidad de Análisis Financiero 333662 Oferta 0 PJCD_262_000000000000000 2022-06-06 PJCD262 425759 PJ PJ PJ1CD262_109 PJCD262 2022-06-06 0 MO Oferta