01898nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200012100056210006900177215002000246330127700266606003001543606003201573606003001605606002701635606001001662710004401672393313  a20150608d2015       y0pory50      ba  aspa  aGuía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismobRecurso eletrónico  aSantiago de ChilecUnidad de Análisis Financiero - UAFd[2015]  a1 CD-ROMd12 cm  aI. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta.  1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de  inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aGUIA DE INFORMAÇÃO  aCHILE  aCHILEbUnidad de Análisis Financiero