02199nam a2200229 4500 392968 392968 20150119d2010 y0pory50 ba fre Le livre blanc de l'argent noir Recurso eletrónico 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Bruxelles Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) [201?] 1 CD-ROM 12 cm Ficheiro de 2,70 MB em formato PDF (226 p.). Préface. I. Compositions de la CTIF. II. Vingt ans en chiffres. 1. Chiffres clés. 2. Déclarants. 3. Répartition géographique des déclarations. 5. Nature des opérations. 6. Criminalités. Evolution depuis 1993. 7. Suivi judiciaire. 8. Coopération internationale. 9. Condamnations – amendes et confiscations. III. Les grandes tendances. 1. Les premiers pas de la CTIF (1993-1998). 1.1 Des milliers de schtroumpfs venus du Nord. 1.2 Une encombrante criminalité organisée. 2. Les formes traditionnelles de la criminalité (1999-2003). 2.1 Les incontournables trafics illicites de biens et de marchandises. 2.1.1 La côte belge au coeur de la contrebande de tabac. 2.1.2 Le port d’Anvers - une plaque tournante du commerce de véhicules d’occasion. 2.2 Les années nonante - Le gouffre financier des carrousels TVA. 3. Les années 2000 - Un monde en pleine ébullition (2004-2008). 3.1 «September 11» - Deux heures qui ont bouleversé la planète et l’approche préventive du blanchiment. 3.2 Les printemps arabes. 4. Le blanchiment à son paroxysme (2009-2013). 4.1 Fraude sociale - Un alibi de la traite des êtres humains. 4.2 Les nouvelles technologies en appui du crime organisé. 4.3 Quand la criminalité organisée profite de la crise économique et financière pour s’enrichir encore plus. IV. Contributions personnelles. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 CRIME ORGANIZADO 225700 BÉLGICA Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) 4670 Oferta 0 PJCD_259_000000000000000 2022-06-06 PJCD259 425398 PJ PJ PJ1CD259_12 PJCD259 2022-06-06 0 MO Oferta