02044nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200012900056210008300185215002000268300004900288330137900337606003001716606003201746606002101778606007501799392968  a20150119d2010       y0pory50      ba  afre  aLe livre blanc de l'argent noirbRecurso eletrónicoe20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme  aBruxellescCellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)d[201?]  a1 CD-ROMd12 cm  aFicheiro de 2,70 MB em formato PDF (226 p.).  aPréface. I. Compositions de la CTIF. II. Vingt ans en chiffres. 1. Chiffres clés. 2. Déclarants. 3. Répartition géographique des déclarations. 5. Nature des opérations. 6. Criminalités. Evolution depuis 1993. 7. Suivi judiciaire. 8. Coopération internationale. 9. Condamnations – amendes et confiscations. III. Les grandes tendances. 1. Les premiers pas de la CTIF (1993-1998). 1.1 Des milliers de schtroumpfs venus du Nord. 1.2 Une encombrante criminalité organisée. 2. Les formes traditionnelles de la criminalité (1999-2003). 2.1 Les incontournables trafics illicites de biens et de marchandises. 2.1.1 La côte belge au coeur de la contrebande de tabac. 2.1.2 Le port d’Anvers - une plaque tournante du commerce de véhicules d’occasion. 2.2 Les années nonante - Le gouffre financier des carrousels TVA. 3. Les années 2000 - Un monde en pleine ébullition (2004-2008). 3.1 «September 11» - Deux heures qui ont bouleversé la planète et l’approche préventive du blanchiment. 3.2 Les printemps arabes. 4. Le blanchiment à son paroxysme (2009-2013). 4.1 Fraude sociale - Un alibi de la traite des êtres humains. 4.2 Les nouvelles technologies en appui du crime organisé. 4.3 Quand la criminalité organisée profite de la crise économique et financière pour s’enrichir encore plus. IV. Contributions personnelles.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aCRIME ORGANIZADO  aBÉLGICAbCellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)