02256nam a2200241 4500 392599 392599 20140616d2003 y0pory50 ba spa Memoria anual 2002 Madrid Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC 2003 106 p. 30 cm Introducción. Cronología. I. Proyecto 2001 -2002 (Objetivos; Estructura organizativa; Recursos humanos; Incorporación de la Guardia Civil; Medios informáticos; Revisión de los procedimientos de trabajo). II. Actividades (Documentación tramitada; Asuntos de blanqueo de capitales; Asuntos de control de cambios; Comunicación obligatoria mensual de operaciones (reporting sistemático); Censo de sujetos obligados; Colaboración entre las entidades privadas; Colaboración con las autoridades; Colaboración con los supervisores sectoriales; Supervisión de los sujetos obligados; Cooperación internacional; Formación). III. Investigaciones (Comercio exterior/transferencias internacionales; Cambio de moneda; Paraísos fiscales; Criminalidad organizada; Fraude fiscal organizado; Control de cambios; Fraude a entidades de crédito). IV. Países, sectores y actividades de riesgo (Países o territorios no cooperantes; Banca privada; Banca no presencial; Banca de corresponsales; Casas de cambio y transmisores de fondos; El trust; Operaciones realizadas por funcionarios extranjeros de alto nivel; Sociedades filiales). V. Financiación del terrorismo (Documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre financiación del terrorismo; Proyecto de Ley sobre prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; Directrices del GAFI sobre financiación del terrorismo). BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 ESTATÍSTICAS CRIMINAIS 343078 ESPANHA 330771 ESPANHA Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Servicio Ejecutivo 330771 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_B_130 2022-06-06 PJ34498 424896 PJ PJ PJ134498 PJ22.B.130 2022-06-06 0 MO Oferta