01429nam a2200193 4500001000700000100004100007101000800048200006800056210006500124215003000189300002200219330082000241606003001061606003201091606002501123606003001148606004101178606001601219392424 a20140218d2014 y0pory50 ba apor aHEMOLIA Conference and demonstration eventfrel. Luís Barbosa aLisboacUnidade de Informação Financeira - UIF. PJd2014 a[2], [4] p. anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório de participação na conferência inserida no âmbito do projeto de pesquisa HEMOLIA (Hybrid Enhanced Money Laudering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts), financiada pela União Europeia, no quadro do programa 7 (FP7), que decorreu em Bucareste, Bulgária, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2014. Este projeto visa a análise do quadro legal nos domínios do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, assim como dos sistemas de telecomunicações ao nível da UE, afim de definir os requisitos para o utilizador final. O sistema integrará as plataformas financeiras, de telecomunicações e ferramentas "web" de "intelligence" para utilização ao nível das UIF e nas investigações efetuadas pelas agências de aplicação da lei. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO aTELECOMUNICAÇÕES aSISTEMA DE INFORMAÇÃO aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA aRELATÓRIO