01697nam a2200253 4500 392202 392202 20130924d2003 y0pory50 ba por Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais rel. Paulo Carvalho Lisboa Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ 2003 14, [ca. 50] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FRAUDE FISCAL 238885 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 FINANCIAL ACTION TASK FORCE - COMMITTEE ON FISCAL AFFAIRS JOINT TECHNICAL WORKSHOP Roma 2003 357363 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_D_74 2022-06-06 PJ33996 424408 PJ PJ PJ133996 PJ22.D.74 2022-06-06 0 MO Oferta