01486nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200013700056210013100193215003400324300002200358330075200380606003001132606001801162606000901180606001601189710009901205392202 a20130924d2003 y0pory50 ba apor aRelatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscaisfrel. Paulo Carvalho aLisboacDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJd2003 a14, [ca. 50] p. anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aFRAUDE FISCAL aGAFI aRELATÓRIO aFINANCIAL ACTION TASK FORCE - COMMITTEE ON FISCAL AFFAIRS JOINT TECHNICAL WORKSHOPeRomaf2003