01431nam a2200277 4500 391896 391896 20130628d2013 y0pory50 ba por Plenário do FATF/GAFI rel. Fernando Jordão Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2013 [3], [170] p. anexos 30 cm Anexos do relatório: "FATF 4th round process and procedures" e "ML/TF vulnerabilities of legal professionals". Relatório do 4º Plenário do GAFI que teve lugar em Oslo, de 19 a 21 de junho de 2013, do qual se destaca a análise de documentos alusivos a processos de acompanhamento de avaliação de alguns países, a definição da metodologia de avaliações da 4.ª ronda (anexo) que terá por base duas vertentes: técnica e eficácia, e ainda, a apresentação de um relatório respeitante às vulnerabilidades das profissões legais no domínio do BC/FT. GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 PLENARY MEETING OF THE FATF 4ª Oslo 2013 357200 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_69 2022-06-06 PJ33760 424055 PJ PJ PJ133760 PJ22.C.69 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_249_000000000000000 2022-06-06 PJCD249 424056 PJ PJ PJ1CD249_30 PJCD249 2022-06-06 0 MO Oferta