02628nam a2200229   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200014700067210013100214215003500345300007300380330144600453606003801899606004001937606001701977606002401994710010702018955001102125995011902136995014302255391861  a391861  a20130604d2002       y0pory50      ba  apor  aRelatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismofrel. Paulo Carvalho  aLisboacDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJd2002  a20, [ca. 320] p. anexosd30 cm  aReservado à PJ. Anexos 12, 13, 14 e 15, ver registo 33707/22.C.40.  aRelatório da participação na reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que teve lugar em Roma, de 19 a 21 de novembro de 2002. Das matérias abordadas destacam-se: métodos de financiamento do terrorismo; vulnerabilidade do branqueamento de capitais no sector dos valores mobiliários; o comércio de diamantes, ouro e metais preciosos e as suas ligações no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; indicadores de branqueamento de capitais; estatísticas e tendências do branqueamento de capitais; métodos utilizados na investigação do branqueamento de capitais e crimes fiscais. Contém 15 anexos: 1- Agenda/Ordem de trabalhos; 2- Lista de participantes; 3- Contributos do Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Portugal; 4- Contributo da Alemanha; 5- Contributos da Itália, Japão, México, Noruega, Suécia e Suíça; 6- Contributo da África do Sul; 7- Contributo dos Estados Unidos da América; 8- Contributo da Bélgica, Hong Kong e China, Luxemburgo e Turquia; 9- Grupo Ásia Pacífico; Contributo da Bélgica (versão em inglês); 11- Contributo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions); 12- Contributo da França (versão em inglês) e do Reino Unido; 13- Contributos da Holanda, Singapura e Espanha; 14- Contributo do Canadá; 15- Indicadores de branqueamento de capitais.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS9243734  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO9304518  aGAFI9267852  aRELATÓRIO9410454  aFATF EXPERTS MEETING ON THE TYPOLOGIES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGeRomaf20029357182  xOferta  104PJ_22_000000000000000_C_3952022-06-066PJ337069424011aPJcPJfPJ133706kPJ22.C.39n2022-06-06o0rMOxOferta  104PJ_22_000000000000000_C_4052022-06-066PJ337079424012aPJcPJfPJ133707kPJ22.C.40n2022-06-06o0rMOxOfertazAnexos 12, 13, 14 e 15