02412nam a2200241 4500 391861 391861 20130604d2002 y0pory50 ba por Relatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo rel. Paulo Carvalho Lisboa Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ 2002 20, [ca. 320] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Anexos 12, 13, 14 e 15, ver registo 33707/22.C.40. Relatório da participação na reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que teve lugar em Roma, de 19 a 21 de novembro de 2002. Das matérias abordadas destacam-se: métodos de financiamento do terrorismo; vulnerabilidade do branqueamento de capitais no sector dos valores mobiliários; o comércio de diamantes, ouro e metais preciosos e as suas ligações no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; indicadores de branqueamento de capitais; estatísticas e tendências do branqueamento de capitais; métodos utilizados na investigação do branqueamento de capitais e crimes fiscais. Contém 15 anexos: 1- Agenda/Ordem de trabalhos; 2- Lista de participantes; 3- Contributos do Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Portugal; 4- Contributo da Alemanha; 5- Contributos da Itália, Japão, México, Noruega, Suécia e Suíça; 6- Contributo da África do Sul; 7- Contributo dos Estados Unidos da América; 8- Contributo da Bélgica, Hong Kong e China, Luxemburgo e Turquia; 9- Grupo Ásia Pacífico; Contributo da Bélgica (versão em inglês); 11- Contributo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions); 12- Contributo da França (versão em inglês) e do Reino Unido; 13- Contributos da Holanda, Singapura e Espanha; 14- Contributo do Canadá; 15- Indicadores de branqueamento de capitais. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 FATF EXPERTS MEETING ON THE TYPOLOGIES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING Roma 2002 357182 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_39 2022-06-06 PJ33706 424011 PJ PJ PJ133706 PJ22.C.39 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_40 2022-06-06 PJ33707 424012 PJ PJ PJ133707 PJ22.C.40 2022-06-06 0 MO Oferta Anexos 12, 13, 14 e 15