01465nam a2200229 4500 391859 391859 20130604d2001 y0pory50 ba por GAFI - XII Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais III sessão plenária de 2000/2001 rel. Manuela Simões Marta Lisboa Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ 2001 5, [109] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente. GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RELATÓRIO 410454 PLENARY MEETING OF THE FATF - XII Paris 2001 357180 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_38 2022-06-06 PJ33705 424008 PJ PJ PJ133705 PJ22.C.38 2022-06-06 0 MO Oferta