01307nam a2200169 4500001000700000100004100007101000800048200014800056210013100204215003000335300002200365330064400387606000901031606003001040606001601070710005101086391859 a20130604d2001 y0pory50 ba apor aGAFI - XIIeGrupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de CapitaiseIII sessão plenária de 2000/2001frel. Manuela Simões Marta aLisboacDirecção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJd2001 a5, [109] p. anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente. aGAFI aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aRELATÓRIO aPLENARY MEETING OF THE FATF - XIIeParisf2001