01656nam a2200289 4500 391842 391842 20130531d2003 y0pory50 ba por Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas rel. José Braguês, rel. Duarte Pereira Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ [2003] 2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais". GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING 15.º Oaxaca 2003 357168 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_25 2022-06-06 PJ33679 423987 PJ PJ PJ133679 PJ22.C.25 2022-06-06 0 MO Oferta Anexo A 0 PJ_22_000000000000000_C_24 2022-06-06 PJ33678 423988 PJ PJ PJ133678 PJ22.C.24 2022-06-06 0 MO Oferta