01428nam a2200265 4500 391835 391835 20130530d2004 y0pory50 ba por [Relatório da] reunião sobre financiamento de terrorismo rel. Paulo Carvalho Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2004 18 p. 30 cm Confidencial. Relatório de participação na reunião sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Haia, de 12 a 13 de novembro de 2003. O presente documento inclui um relatório sobre o uso de sistemas alternativos de envio de dinheiro, para transferir fundos potencialmente por grupos terroristas islâmicos, do qual se destaca a identificação de alguns métodos de transferência - hawala, Organizações Não Governamentais, dinheiro e correios de dinheiro, eventual envolvimento de mesquitas, instituições financeiras islâmicas, potencial uso de ouro. TERRORISMO 410420 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL 288328 RELATÓRIO 410454 REUNIÃO SOBRE FINANCIAMENTO DE TERRORISMO Haia 2003 357162 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_18 2022-06-06 PJ33673 423978 PJ PJ PJ133673 PJ22.C.18 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_266_000000000000000 2022-06-06 PJCD266 423979 PJ PJ PJ1CD266_38 PJCD266 2022-06-06 0 MO Oferta 835 KB