01340nam a2200253 4500 391799 391799 20130520d2004 y0pory50 ba por [Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismo rel. Francisco Gonçalves Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2004 4, [ca. 150] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação no seminário sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Paris no dia 24 de fevereiro de 2004. Destaque para as seguintes intervenções: implementação das 8 recomendações especiais pela Itália; sistema alternativo de remessa de fundos (hawala) pelos Emiratos Árabes Unidos; correios de dinheiro, pela Espanha; organizações não lucrativas, pela Itália, conexão do tráfico de estupefacientes com o financiamento do terrorismo, pelos Estados Unidos. GAFI 267852 TERRORISMO 410420 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RELATÓRIO 410454 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING Paris 2004 357132 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_C_8 2022-06-06 PJ33661 423936 PJ PJ PJ133661 PJ22.C.8 2022-06-06 0 MO Oferta