01154nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200009500056210006700151215003400218300002200252330051900274606000900793606001500802606003200817606003000849606001600879710006500895391799  a20130520d2004       y0pory50      ba  apor  a[Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismofrel. Francisco Gonçalves  aLisboac[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJd2004  a4, [ca. 150] p. anexosd30 cm  aReservado à PJ.  aRelatório de participação no seminário sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Paris no dia 24 de fevereiro de 2004. Destaque para as seguintes intervenções: implementação das 8 recomendações especiais pela Itália; sistema alternativo de remessa de fundos (hawala) pelos Emiratos Árabes Unidos; correios de dinheiro, pela Espanha; organizações não lucrativas, pela Itália, conexão do tráfico de estupefacientes com o financiamento do terrorismo, pelos Estados Unidos.  aGAFI  aTERRORISMO  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aRELATÓRIO  aFINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERINGeParisf2004