01908nam a2200289 4500 391455 391455 20130307d2013 y0pory50 ba por 19.º encontro da Plataforma UIF - UE rel. Fernando Jordão Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2013 [3], 5 p. 30 cm Reservado à PJ. Os documentos anexos relativos à metodologia de avaliação do GAFI e a proposta de diretiva correspondem a documentos em suporte electrónico [disponíveis em relatórios backup 2013 - CD249]. Relatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório). INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 EUROPOL 103050 DIRECTIVA COMUNITÁRIA 250071 SISTEMA FINANCEIRO 245947 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RELATÓRIO 410454 FIU PLATFORM MEETING 19th Bruxelas 2013 356982 Oferta 0 PJ_22_000000000000000_B_1F 2022-06-06 PJ33313 423527 PJ PJ PJ133313 PJ22.B.1-F 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_249_000000000000000 2022-06-06 PJCD249 423528 PJ PJ PJ1CD249_82 PJCD249 2022-06-06 0 MO Oferta