02027nam a2200241 4500 391097 391097 20120730d1996 y0pory50 ba por 4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) rel. Mariana Raimundo Lisboa Directoria-Geral. PJ 1996 10 p., [450] f. anexos 30 cm Relatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996). GRUPO EGMONT 350307 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FRAUDE FISCAL 238885 SISTEMA DE INFORMAÇÕES 156147 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 CONFERENCE OF THE EGMONT GROUP 4th Rome 1996 356831 Oferta 0 PJ_21_000000000000000_E_79 2022-06-06 PJ32721 423018 PJ PJ PJ132721 PJ21.E.79 2022-06-06 0 MO Oferta