02156nam a2200289 4500 391072 9789898549037 391072 20120718d2011 y0pory50 ba por Tipologias de branqueamento de capitais Recurso eletrónico José Luís Braguês 1.ª ed. [Vilarinho das Cambas] Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude 2011 1 CD-ROM 12 cm Working Papers 9 Resumo inserto na publicação. Disponível também em: https://www.fep.up.pt/RePEc/por/obegef/files/wp009.pdf. Acedido a 18 de julho de 2012. Ficheiro de 166 Kb em formato pdf (16 p.). A primeira pergunta que invariavelmente surge quando se aborda a problemática do branqueamento de capitais é: - Como se faz o branqueamento? Claro que, sendo o branqueamento um processo mais ou menos complexo e dinâmico, a resposta não é fácil nem única. A forma mais comum de abordar esta questão é através das tipologias ou métodos de branqueamento de capitais já conhecidos ou identificados, que são conhecidos por todos os que se interessam por esta matéria, uma vez que são regularmente difundidos pelas diversas organizações que actuam nesta área, em especial o Financial Action Task Force (FATF/GAFI). Para que se conheça um pouco melhor a realidade portuguesa sobre esta matéria, e partindo exclusivamente dos dados recolhidos a partir das comunicações efectuadas nos últimos cinco anos no âmbito do sistema preventivo contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, realizou-se esta pequena reflexão sobre – Tipologias de branqueamento de capitais; a experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FRAUDE FISCAL 238885 GAFI 267852 METODOLOGIAS 341295 BRAGUÊS José Luís 330185 Oferta 0 PJCD_210_000000000000000 2022-06-06 PJCD210 422988 PJ PJ PJ1CD210_50 PJCD210 2022-06-06 0 MO Oferta