01755nam a2200253 4500 390876 390876 20120403d2012 y0pory50 ba por TAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting rel. Fernando Jordão Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2012 [3], [78] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão). UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. 321217 CRIME ECONÓMICO 238882 RELATÓRIO 410454 UNIÃO EUROPEIA 224774 WORKSHOP ON "THE DECLARATION OF SUSPICOUS ACTIVITIES AND TRANSACTIONS REPORTING" = "LA DÉCLARATION DE SOUPÇON" Argel 2012 356743 Oferta 0 PJCD_239_000000000000000 2022-06-06 PJCD239 422712 PJ PJ PJ1CD239_57 PJCD239 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_21_000000000000000_E_1CC 2022-06-06 PJ32463 422713 PJ PJ PJ132463 PJ21.E.1-CC 2022-06-06 0 MO Oferta