01836nam a2200289 4500 390708 390708 20111226d2011 y0pory50 ba por ECOLEF III Regional Workshop Luís Barbosa Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2011 [2], [68] p. anexos il. 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL 288328 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 RELATÓRIO 410454 UNIÃO EUROPEIA 224774 ECOLEF THIRD REGIONAL WORKSHOP PROGRAMME 3rd Viena 2011 356682 Oferta 0 PJCD_214_000000000000000 2022-06-06 PJCD214 422489 PJ PJ PJ1CD214_41 PJCD214 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_21_000000000000000_D_57 2022-06-06 PJ32326 422490 PJ PJ PJ132326 PJ21.D.57 2022-06-06 0 MO Oferta