01554nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200005000056210006700106215003600173300002200209330087200231606003001103606003201133606004201165606004101207606001601248606002101264710006301285390708  a20111226d2011       y0pory50      ba  apor  aECOLEFeIII Regional WorkshopfLuís Barbosa  aLisboac[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJd2011  a[2], [68] p. anexoscil.d30 cm  aReservado à PJ.  aRelatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL  aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA  aRELATÓRIO  aUNIÃO EUROPEIA  aECOLEF THIRD REGIONAL WORKSHOP PROGRAMMEd3rdeVienaf2011