01610nam a2200289 4500 390628 390628 20111031d2011 y0pory50 ba por The Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts - HEMOLIA project, sob a responsabilidade da União Europeia (Seventh Framework Programme - FP7) rel. Carlos Sarmento Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2011 [2], [65] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na reunião sobre o projecto HEMOLIA, que teve lugar em Bran, na Roménia, nos dia 24 e 25 de Outubro de 2011, na qual se debateu a constituição de uma ferramenta informática com vista à prevenção, detecção e investigação do branqueamento de capitais, que faça a recolha, tratamento e disseminação de dados provenientes de comunicações móveis, cruzando-os com informação financeira. UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 BASE DE DADOS 227272 PROCESSAMENTO DE DADOS 101309 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 17686 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 TELECOMUNICAÇÕES 225912 TELEFONE MÓVEL 328293 RELATÓRIO 410454 THE HYBRID ENHANCED MONEY LAUNDERING INTELLIGENCE, INVESTIGATION, INCRIMINATION AND ALERTS - HEMOLIA PROJECT MEETING Bran 2011 356662 Oferta 0 PJCD_214_000000000000000 2022-06-06 PJCD214 422380 PJ PJ PJ1CD214_91 PJCD214 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_21_000000000000000_C_2FFF 2022-06-06 PJ32254 422381 PJ PJ PJ132254 PJ21.C.2-FFF 2022-06-06 0 MO Oferta