01763nam a2200289 4500 390446 390446 20110811d2000 y0pory50 ba eng Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent Recurso eletrónico Lisa C. Carroll [Lyon] Interpol [20--?] 1 CD-ROM 12 cm Disponível em: https://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp. Acedido a 11 de Agosto de 2011. Os tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 EVASÃO FISCAL 230953 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 ESTUDO DE CASOS 322367 MIGRAÇÃO 231034 EXTREMO ORIENTE 343402 SUDESTE ASIÁTICO 350272 ÁSIA DO SUL 356531 CARROLL Lisa C. 356611 Oferta 0 PJCD_184_000000000000000 2022-06-06 PJCD184 422153 PJ PJ PJ1CD184_39 PJCD184 2022-06-06 0 MO Oferta