01406nam a2200289 4500 390401 390401 20110719d2011 y0pory50 ba por Sessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD rel. Fernando Jordão Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2011 [5] p. 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na sessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD, que teve lugar na Cidade do México, entre os dias 20 e 24 de Junho de 2011, a qual foi dividida em: discussão de relatórios de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; plenário de apreciação, discussão e adopção de documentos dos vários grupos de trabalho (inclui avaliações mútuas e relatórios dos países), bem como implementação das subsequentes recomendações. GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 TRÁFICO DE PESSOAS 264139 CRIME ORGANIZADO 225700 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 MÉXICO 332490 Oferta 0 PJCD_214_000000000000000 2022-06-06 PJCD214 422104 PJ PJ PJ1CD214_70 PJCD214 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_21_000000000000000_C_2JJ 2022-06-06 PJ32040 422105 PJ PJ PJ132040 PJ21.C.2-JJ 2022-06-06 0 MO Oferta