02268nam a2200277 4500 389952 389952 20101210d2010 y0pory50 ba por Regional conference "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing" rel. Fernando Jordão Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2010 [4], [9] p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na conferência "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing", que teve lugar em Bucareste, em 22 e 23 de Novembro de 2010. Esta conferência teve como objectivo principal o encerramento do "Twining Project RO/2007 – IB/JH/05 – Fight against money laundering and terrorism financing" (organizado pelas autoridades romenas e polacas e apoiado pela EU), que integrou 2 estágios organizados pela UIF em Portugal, nos quais estiveram envolvidos vários departamentos da Polícia Judiciária, várias entidades de supervisão e fiscalização, bem como diversos departamentos de investigação e acção penal, promovendo a troca de experiências entre magistrados. Foram efectuadas diversas apresentações subordinadas aos seguintes temas: “O BC/FT e os produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro”; “A actividade económica e o BC/FT”; “Como enfrentar os desafios de combate ao BC/FT”; “Vulnerabilidades no financiamento do terrorismo”; “Desenvolvimento da cooperação inter-institucional no quadro da prevenção e repressão do BC/FT”; “A importância dos projectos financiados pela EU. O Twining Project RO/2007 – IB/JH/05”. CRIME ECONÓMICO 238882 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 NEW TRENDS AND TECHNIQUES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING REGIONAL CONFERENCE Bucareste (Roménia) 2010 356470 Oferta 0 PJ_21_000000000000000_A_64L 2022-06-06 PJ31583 421485 PJ PJ PJ131583 PJ21.A.64-L 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_191_000000000000000 2022-06-06 PJCD191 421486 PJ PJ PJ1CD191_67 PJCD191 2022-06-06 0 MO Oferta