01971nam a2200241 4500 389861 389861 20101014d1994 y0pory50 ba por 1.º Seminário internacional sobre branqueamento de capitais F. Martinho, Rui Santos Leiria Unidade Nacional de Informação de Droga - UNID. PJ 1994 11 p. 30 cm 1 dossiê [c. 350 f.] (DCITE 250). 1. Introdução. 2. Desenvolvimento: 2.1. Aspectos gerais. 2.2. Apresentação dos trabalhos. 3. Conclusão. Anexo 1 - Lista de participantes. Anexo 2 - Programa do seminário. Anexo 3 - "The forfeiture (confiscation) of the proceeds of drug trafficking by the United States Government", William Snider, 1993. Anexo 4 - "Cooperación internacional para el decomiso y la participación en distribución de los bienes decomisados - perspectiva de los Estados Unidos", Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Anexo 5 - 14 brochuras, numeradas, sob a designação genérica "Asset Forfeiture", elaboradas pelo "Bureau of Justice Assistance", "Office of Justice Programs", "US Department of Justice". Anexo 6 - Apresentação esquemática do processo de "smurfing". Anexo 7 - Esquemas gráficos dos modelos de tráfico heroína/cocaína e respectivos pontos de distinção. Anexo 8 - "Branqueamento de capitais", A. Henriques Gaspar. Anexo 9 - Outras publicações do âmbito do seminário sem referências explícitas no presente relatório - "Financial Source Debriefing Guide", DEA, 1989 e "Financial Investigative Methods", DEA. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 TRÁFICO DE DROGA 238858 RELATÓRIO 410454 SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 1º Vilamoura 1994 356441 Oferta 0 PJ_21_000000000000000_A_26 2022-06-06 PJ31406 421369 PJ PJ PJ131406 PJ21.A.26 2022-06-06 0 MO Oferta