01284nam a2200253 4500 389641 389641 20100721d2010 y0pory50 ba por COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo Carlos Sarmento Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2010 [2] p. 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação no Grupo COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo - que decorreu em Madrid, nos dias 24 e 25 de Maio de 2010. Dos vários assuntos abordados destaca-se o papel das "remittance companies" no domínio do financiamento do terrorismo, o dos "cash couriers", algumas recomendações que devem ser implementadas pelas entidades financeiras, bem como a prática de políticas transparentes na relação banco/sociedade financeira versus cliente. FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL 288328 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 POLÍTICA FISCAL 234700 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_20_000000000000000_A_91WW 2022-06-06 PJ31100 421090 PJ PJ PJ131100 PJ20.A.91-WW 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_191_000000000000000 2022-06-06 PJCD191 421091 PJ PJ PJ1CD191_73 PJCD191 2022-06-06 0 MO Oferta