01204nam a2200229 4500 389490 389490 20100426d2010 y0pory50 ba por Seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes" rel. Artur Morgado Lisboa [Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ 2010 [3] p. 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação no seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes", que teve lugar em Deauville, França, em 24 e 25 de Fevereiro de 2010. De salientar abordagens relativas às seguintes temáticas: dificuldades de natureza legal no combate ao branqueamento; tipologias de branqueamento (particular destaque para os "correios de dinheiro") e cooperação internacional. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 METODOLOGIAS 341295 LEGISLAÇÃO PENAL 275821 FRAUDE FISCAL 238885 Oferta 0 PJ_20_000000000000000_A_91X 2022-06-06 PJ30823 420870 PJ PJ PJ130823 PJ20.A.91-X 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_191_000000000000000 2022-06-06 PJCD191 420871 PJ PJ PJ1CD191_6 PJCD191 2022-06-06 0 MO Oferta