03052nam a2200265 4500 389445 9789062158874 389445 20100326d2003 y0pory50 ba Dut Vademecum financiel onderzoek Geert Delrue Antwerpen ; Apeldoorn Maklu 2003 346 p. 24 cm Politie Praktijk Boeken Inleiding. 1. Wat is het doel van een financieel onderzoek? 1.1. Algemeen. 1.2. Structuur van een financieel onderzoek. 2. Natuurlijk persoon. 2.1. Algemene informatie. 2.2. Financiële instellingen. 2.3. Verzekeringsinstellingen. 2.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 2.5. Rijksdienst voor sociale zekerheid. 2.6. Relaties. 2.7. Huiszoekingen. 2.8. Verhoren. 2.9. Netwerkoperatoren. 2.10. Synthese. 2.11. Checklist – Financieel onderzoek – Nat. persoon. 3. Vennootschap. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Financiële instellingen. 3.3. Verzekeringsinstellingen. 3.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 3.5. Rijksdienst voor Sociale zekerheid. 3.6. Relaties. 3.7. Huiszoekingen. 3.8. Verhoren. 3.9. Netwerkoperatoren. 3.10. Synthese. 3.11. Checklist – Financieel onderzoek – Vennootschap. 4. Nuttige adressen – Nuttige links. 4.1. Algemene info. 4.2. Financiële instellingen. 4.3. Verzekeringsinstellingen. 4.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 4.5. R.S.Z. 4.6. Bijzondere personen. 5. Lijst nummers financiële instellingen. Bibliografie. [Introdução. 1. Qual é o objectivo de uma investigação financeira? 1.1. Geral. 1.2. Estrutura de uma investigação financeira. 2. Pessoa singular. 2.1. Informações gerais. 2.2. Instituições financeiras. 2.3. Organismos de seguros. 2.4. Serviço Público Federal das Finanças. 2.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 2.6. Relacionamentos. 2.7. Buscas domiciliárias. 2.8. Interrogatórios. 2.9. Operadores de rede. 2.10. Síntese. 2.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Pessoa singular. 3. Sociedade. 3.1. Informações gerais. 3.2. Instituições financeiras. 3.3. Organismos de seguros. 3.4. Serviço Público Federal das Finanças. 3.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 3.6. Relacionamentos. 3.7. Buscas domiciliárias. 3.8. Interrogatórios/inquirições. 3.9. Operadores de rede. 3.10. Síntese. 3.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Sociedade. 4. Endereços úteis – Links úteis. 4.1. Informação geral. 4.2. Instituições financeiras. 4.3. Organismos de seguros. 4.4. Serviço Público Federal das Finanças. 4.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 4.6. Pessoas especiais. 5. Lista de números das instituições financeiras. Bibliografia.] FISCALIDADE 230956 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 100339 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 229431 DELRUE Geert 141077 Compra (€ 44,67) 0 PJ_21_000000000000000_A_91 2022-06-06 PJ30752 420783 PJ PJ PJ130752 PJ21.A.91 2022-06-06 0 0.00 MO Compra Requisitado. . € 44,67