02838nam a2200181   4500001000700000010001800007100004100025101000800066200004800074210003900122215001800161225002800179330235400207606001602561606003102577606003002608700001802638389445  a9789062158874  a20100326d2003       y0pory50      ba  aDut  aVademecum financiel onderzoekfGeert Delrue  aAntwerpen ; ApeldoorncMaklud2003  a346 p.d24 cm  aPolitie Praktijk Boeken  aInleiding. 1. Wat is het doel van een financieel onderzoek? 1.1. Algemeen. 1.2. Structuur van een financieel onderzoek. 2. Natuurlijk persoon. 2.1. Algemene informatie. 2.2. Financiële instellingen. 2.3. Verzekeringsinstellingen. 2.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 2.5. Rijksdienst voor sociale zekerheid. 2.6. Relaties. 2.7. Huiszoekingen. 2.8. Verhoren. 2.9. Netwerkoperatoren. 2.10. Synthese. 2.11. Checklist – Financieel onderzoek – Nat. persoon. 3. Vennootschap. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Financiële instellingen. 3.3. Verzekeringsinstellingen. 3.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 3.5. Rijksdienst voor Sociale zekerheid. 3.6. Relaties. 3.7. Huiszoekingen. 3.8. Verhoren. 3.9. Netwerkoperatoren. 3.10. Synthese. 3.11. Checklist – Financieel onderzoek – Vennootschap. 4. Nuttige adressen – Nuttige links. 4.1. Algemene info. 4.2. Financiële instellingen. 4.3. Verzekeringsinstellingen. 4.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 4.5. R.S.Z. 4.6. Bijzondere personen. 5. Lijst nummers financiële instellingen. Bibliografie. [Introdução. 1. Qual é o objectivo de uma investigação financeira? 1.1. Geral. 1.2. Estrutura de uma investigação financeira. 2. Pessoa singular. 2.1. Informações gerais. 2.2. Instituições financeiras. 2.3. Organismos de seguros. 2.4. Serviço Público Federal das Finanças. 2.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 2.6. Relacionamentos. 2.7. Buscas domiciliárias. 2.8. Interrogatórios. 2.9. Operadores de rede. 2.10. Síntese. 2.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Pessoa singular. 3. Sociedade. 3.1. Informações gerais. 3.2. Instituições financeiras. 3.3. Organismos de seguros. 3.4. Serviço Público Federal das Finanças. 3.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 3.6. Relacionamentos. 3.7. Buscas domiciliárias. 3.8. Interrogatórios/inquirições. 3.9. Operadores de rede. 3.10. Síntese. 3.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Sociedade. 4. Endereços úteis – Links úteis. 4.1. Informação geral. 4.2. Instituições financeiras. 4.3. Organismos de seguros. 4.4. Serviço Público Federal das Finanças. 4.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 4.6. Pessoas especiais. 5. Lista de números das instituições financeiras. Bibliografia.]  aFISCALIDADE  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aDELRUEbGeert