02269nam a2200289 4500 389174 389174 20100218d2004 y0pory50 ba por Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo Recurso eletrónico Paul Allan Schott 2.ª ed. Washington, DC Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial 2004 1 CD-ROM 12 cm Inclui suplemento sobre a recomendação especial IX. Ficheiro de 2,60 Mb em formato pdf (274 p.). Também disponível em: https://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdfAcedido em: 18 de Fevereiro de 2010 Prefácio. Agradecimentos. Abreviaturas e acrónimos. Introdução: Como utilizar este Guia de Referência. Parte A: O problema e a resposta internacional. Capítulo I: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Definições e explicações. Capítulo II: O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III: Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV: Organismos regionais e grupos relevantes. Parte B: Os elementos de um sistema eficaz ABC/CFT. Capítulo V: Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI: Medidas preventivas. Capítulo VII: A Unidade de Informação Financeira. Capítulo VIII: Cooperação internacional. Capítulo IX: Combate ao financiamento do terrorismo. Parte C: O papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Capítulo X: Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Anexos. Diagramas. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 GAFI 267852 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 GUIA DE INFORMAÇÃO 1233 Schott Paul Allan 356259 Oferta 0 PJCD_115_000000000000000 2022-06-06 PJCD115 420426 PJ PJ PJ1CD115_2 PJCD115 2022-06-06 0 MO Oferta