Washington, DC20100217d2009 y0pory50 bacreatorPREVENTING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGtextmonographicFicheiro de 1,88 Mb em formato pdf (271 p.). Também disponível em: https://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdfAcedido em: 18 de Fevereiro de 2010.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
243734
BANCO
229530
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
100339
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
304518
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
323405
GUIA DE INFORMAÇÃO
1233
9780821379134389168